На 24.07.2009 г. ПАНГЕА АД представи на КФН, БФБ и обществеността междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.
На 25.06.2009 г. промените в Устава на ПАНГЕА АД, приети с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведеното на 22.06.2009 г. са обявени в Търговския регистър под № 20090625150745.
1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.
2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
3. Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата па чл. 40ж. ал.1 от ЗНФО избра Съвета на директорите на ""ПАНГЕА" АД, гр. София за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството, а за Председател на органа осъществяващ функциите па одитен комитет беше избрана Малина Асенова Спасова- член на СД па "ПАНГРЕА" гр. София.
4. Общото събрание на акционерите прие решение по предложение на органа осъществяващ функциите на одитен комитет на "ПАНГЕА" АД, гр. София регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г да бъде Васил Кръстев Калайджиев, дипл. № 0409
5. Общото събрание на акционерите прие решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството, както следва:
1. В чл. 18, ал. 2 от Устава думите "наредбите по чл. 116, ал.1 и 11" се заменят с "разпоредбите на".
2. чл. 18, ал. 5 се заличава
3. В чл. 20, ал. 1 от Устава, в края на разпоредбата се добавя текстът "по неговото седалище" и ново изречение със следното съдържание: "Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година."
4. В чл. 21, ал. 1 от Устава, думите " на заседание" се заличават.
5. В чл. 23 от Устава, думите " обнародване в Държавен вестник" се заменят с "обявяване в Търговския регистър".
6. Ал. 8 на чл. 32 от Устава се отменя.
7. В чл. 35 от Устава, думата " всяко" се заменя с "редовното годишно".
8. В чл. 38, ал.1 от Устава думите " до края на месец февруари" се заменят с "До 31 март".
На 19.05.2009 г. ПАНГЕА АД представи на КФН, БФБ и обществеността публикация от поканата за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2009 г.
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. 5. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "ПАНГЕА" АД, гр. София за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. 6. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ПАНГЕА" АД, гр. София; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Малина Асенова Спасова - член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ПАНГЕА" АД, гр. София. 7. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "ПАНГЕА" АД, гр. София. 8. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в Устава на дружеството.
че поканата за свикано на 01.04.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите на "ПАНГЕА" АД, гр. София е обявена в Търговския регистър под № 20090212160849 на 12.2.2009 и публикувана във в-к Дневник на 19.02.2009г.
извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01-04-2009г. от 10:30 часа в гр. София -1303, ул. Три уши № 10,ет. 2, офис 6 при дневен ред и проекти за решения, както следва: т.1 Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството за учредяване на ново еднолично дружество с ограничена отговорност - 100% собственост на "ПАНГЕА" АД; Проект за решение: ОСА приема решение да овласти СД да учреди ново еднолично дружество с ограничена отговорност - 100% собственост на "ПАНГЕА" АД с капитал 4 153 700 лв., разпределен в 41 537 броя дяла с номинална стойност 100.00 лв. всеки еднин, със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. "Овча Купел", ул. "Калояново" 14, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, управление на придобито или построено недвижимо имущество, включително продажба и отдаване под наем, pазработване на търговски проекти в областта на недвижимите имоти, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, с фирма "ПАНГЕА ЦЕНТЪР" ЕООД. Капиталът на дружеството се формира изцяло от апортна вноска от страна на "ПАНГЕА" АД, а именно: дворно място, находящо се в гр. София, р-н "Овча купел", ул. "Любляна" № 46А/ ул. Калояново № 14, съставляващо УПИ V - "За научен институт" в кв. 91 по регулационния план на гр. София, местност "Овча купел", одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г., идентичен с част от имот 689, кв. 90, при съседи по скица: улица, УПИ VІ-47, УПИ VІІ-51, УПИ І - за научен институт, УПИ ІІІ - за озеленяване и КОО, УПИ ІV - за ЖСК и улица, с обща площ от 20 410 кв. м. на стойност 4 153 700 лв. въз снова на Заключение на вещи лица за извършена тройна оценителска експертиза за оценка на непарична вноска в капитала на учредяващо се еднолично дружество с ограничена отговорност "ПАНГЕА ЦЕНТЪР" ЕООД, с вносител "ПАНГЕА" АД от 24.01.2009 г. ОСА овластява Съвета на директорите на "ПАНГЕА" АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание и да учреди дружеството, като определи всички останали условия във връзка с учредяването при спазване на решението на ОСА и законовите изисквания. т.2 Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на извършване на апортна вноска - недвижим имот от страна на "ПАНГЕА" АД в капитала на новоучреденото дружество "ПАНГЕА ЦЕНТЪР" ЕООД при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да извърши апортна вноска - недвижим имот от страна на "ПАНГЕА" АД в капитала на новоучреденото дружество при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; Проект за решение: ОС приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, aл. 1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на следната сделка по чл. 114, aл. 1, ЗППЦК: извършване на апортна вноска от страна на "ПАНГЕА" АД в капитала на новоучреденото дружество "ПАНГЕА ЦЕНТЪР" ЕООД на следния недвижим имот, собственост на "ПАНГЕА" АД: дворно място, находящо се в гр. София, р-н "Овча купел", ул. "Любляна" № 46А/ ул. Калояново № 14, съставляващо УПИ V - "За научен институт" в кв. 91 по регулационния план на гр. София, местност "Овча купел", одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г., идентичен с част от имот 689, кв. 90, при съседи по скица: улица, УПИ VІ-47, УПИ VІІ-51, УПИ І - за научен институт, УПИ ІІІ - за озеленяване и КОО, УПИ ІV - за ЖСК и улица, с обща площ от 20 410 кв. м. въз основа на направена по предвидения в закона ред оценка на апорта в капитала на търговско дружество, възлизаща на 4 153 700 лв. съгласно Заключение на вещи лица за извършена тройна оценителска експертиза за оценка на непарична вноска в капитала на учредяващо се еднолично дружество с ограничена отговорност "ПАНГЕА ЦЕНТЪР" ЕООД, с вносител "ПАНГЕА" АД от 24.01.2009 г. На основание чл. 114 и сл. от ЗППЦК ОС овластява Съвета на директорите на "ПАНГЕА" АД да сключи сделката, а именно - да извърши апортна вноска от страна на "ПАНГЕА" АД в капитала на новоучреденото дружество "ПАНГЕА ЦЕНТЪР" ЕООД, така както е описана в мотивирания доклад от Съвета на директорите. OCA овластява Съвета на директорите да извърши всички други правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание за внасяне на апорта, като определи всички останали условия в тази връзка, при спазване на решението на OCA относно съществените условия на сделката и законовите изисквания.