Съветът на директорите на ПАНГЕА АД, е приел решение от 12.09.2008 г., с което отменя следното свое предишно решение, оповестено на инвеститорите на 10.09.2008 г. : 1. За сключване на договор за лизинг за придобиване на недвижим имот, а именно: производствено хале с площ от 4,246 кв.м. 2. Страна по сделката - лизингодател: "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 135, ЕИК 831257890. 3. С оглед обезпечаване на вземанията по Договор за финансов лизинг на недвижим имот с "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, представляващи вземания по дължими лизингови вноски в размер общо на 1 000 000.00 (един милион) евро и вноски за погасяване на разсрочения данък върху добавената стойност в размер на 200 000.00 (двеста хиляди) евро, заедно с лихви, неустойки и разноски, СД на Пангеа АД е приел решение да бъде учредена ипотека в полза на "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, върху собствения на "ПАНГЕА" АД недвижим имот, а именно: дворно място, находящо се в гр. София, според документ за собственост на ул. "Любляна" № 46А, съставляващо, съгласно Скица № АБ-9200-542/2003 г., презаверена на 12.08.2008 г., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - "За научен институт" в кв. 91 по регулационния план на гр. София, местност "Овча купел", одобрен с решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г., идентичен с част от имот 689, кв. 90, с площ съгласно посочената скица от 20 410 квадратни метра, при съседи съгласно посочената скица: улица, УПИ VІ-47, УПИ VІІ-51, УПИ І-за научен институт, УПИ ІІІ-за озеленяване и КОО, УПИ ІV-за ЖС и улица. Ново решение: За сключване на договор за лизинг за придобиване на недвижим имот, а именно: производствено хале с площ от 4,246 кв.м. Съгласно предмета на дейност на ПАНГЕА АД, сключването на сделки с недвижими имоти е включена в предмета му на дейност и респективно попада в обхвата на изключението, предвидено в чл.114, ал.8, т.1 от ЗППЦК. Страна по сделката - лизингодател: "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 135, ЕИК 831257890. Дружеството не е нито свързани с Пангеа АД лице, нито заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК. С оглед обезпечаване на вземанията по Договор за финансов лизинг на недвижим имот с "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, представляващи вземания по дължими лизингови вноски в размер общо на 1 618 101.92 (един милион шестстотин и осемнадесет хиляди сто и едно евро и деветдесет и два евроцента) евро и вноски за погасяване на разсрочения данък върху добавената стойност в размер на 200 000.00 (двеста хиляди) евро, заедно с лихви, неустойки и разноски, СД на Пангеа АД е приел решение да бъде учредена ипотека в полза на "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, върху собствения на "ПАНГЕА" АД недвижим имот, а именно: дворно място, находящо се в гр. София, според документ за собственост на ул. "Любляна" № 46А, съставляващо, съгласно Скица № АБ-9200-542/2003 г., презаверена на 12.08.2008 г., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - "За научен институт" в кв. 91 по регулационния план на гр. София, местност "Овча купел", одобрен с решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г., идентичен с част от имот 689, кв. 90, с площ съгласно посочената скица от 20 410 квадратни метра, при съседи съгласно посочената скица: улица, УПИ VІ-47, УПИ VІІ-51, УПИ І-за научен институт, УПИ ІІІ-за озеленяване и КОО, УПИ ІV-за ЖС и улица. Ипотеката в полза на "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД е учредена на 12.09.2008 г.
Съветът на директорите относно сключване на договор за лизинг за придобиване на недвижим имот, а именно: производствено хале с площ от 4,246 кв.м. Съгласно предмета на дейност на ПАНГЕА АД, сключването на сделки с недвижими имоти е включена в предмета му на дейност и респективно попада в обхвата на изключението, предвидено в чл.114, ал.8, т.1 от ЗППЦК. Страна по сделката - лизингодател: "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 135, ЕИК 831257890. Дружеството не е нито свързани с Пангеа АД лице, нито заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК. С оглед обезпечаване на вземанията по Договор за финансов лизинг на недвижим имот с "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, представляващи вземания по дължими лизингови вноски в размер общо на 1 000 000.00 (един милион) евро и вноски за погасяване на разсрочения данък върху добавената стойност в размер на 200 000.00 (двеста хиляди) евро, заедно с лихви, неустойки и разноски, СД на Пангеа АД е приел решение да бъде учредена ипотека в полза на "ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, върху собствения на "ПАНГЕА" АД недвижим имот, а именно: дворно място, находящо се в гр. София, според документ за собственост на ул. "Любляна" № 46А, съставляващо, съгласно Скица № АБ-9200-542/2003 г., презаверена на 12.08.2008 г., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - "За научен институт" в кв. 91 по регулационния план на гр. София, местност "Овча купел", одобрен с решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г., идентичен с част от имот 689, кв. 90, с площ съгласно посочената скица от 20 410 квадратни метра, при съседи съгласно посочената скица: улица, УПИ VІ-47, УПИ VІІ-51, УПИ І-за научен институт, УПИ ІІІ-за озеленяване и КОО, УПИ ІV-за ЖС и улица.
протокол с решения от проведеното на 15.07.2008г. ОСА, както следва:
1. ОСА приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.
2. ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
3. ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
4. Избор на регистриран одитор.
5. ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.
6. ОСА освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2007 год.
На основание чл.116, ал.11 от ЗППЦК дружеството е представило и уведомление за упражняването на гласове чрез представители на проведеното ОСА.
информация, че поради липса на кворум свиканото от Пангеа АД ОСА за 30.06.2008 год. не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.07.2008 год. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
информация, че считано от 25.06.2008 год. Малина Спасова няма да изпълнява длъжността Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. На същата длъжност, считано от 25.06.2008 год. е назначен Мартин Атанасов. Тел. (+359 2) 988 24 13, e-mail: m_atanasov_pangea@abv.bg
информация относно вписана на 20.06.2008 год. в Търговския регистър промяна в състава на СД на дружеството, въз основа на прието решение на извънредно заседание на ОСА от 07.05.2008 г., съгласно което като член на СД е освободена Елка Табакова и е избрана Малина Асенова Спасова.
при следния дневен ред:
1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.
2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.
3.Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.
4.Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Избор на регистриран одитор;
6. Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1. ОСА не овластява Съвета на директорите да сключи сделките при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, така както са описани в мотивирания доклад от Съвета на директорите, а именно продажба на недвижими имоти - собственост на дружеството - земя и сгради, находящи се в гр. София, кв.Овча Купел, ул. Калояново 14 след провеждането на търг на избрания от дружеството купувач;
2. ОСА приема решение за промяна в състава на СД, като освобождава като член на Съвета на директорите на Елка Миткова Табакова и избира на нейно място Малина Асенова Спасова.
Протоколът е наличен в КФН чрез e-Register и в БФБ чрез X3 News.
при следния дневен ред и проекти за решения: т.1 Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка на разпореждане с дълготрайни активи на дружеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да сключи сделката на разпореждане с дълготрайни активи на дружеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; Проект за решение: ОС приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, aл. 1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, aл. 1, ЗППЦК. На основание чл. 114 и сл. от ЗППЦК ОС овластява Съвета на директорите да сключи сделките, така както е описана в мотивирания доклад от Съвета на директорите, а именно продажба на недвижими имоти - собственост на дружеството - земя и сгради, находящи се в гр. София, кв.Овча Купел, ул. Калояново 14 след провеждането на търг на избрания от дружеството купувач, като в сделките няма да участват свързани и/или заинтересувани лица. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички други правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание и сключване на сделките, като определи всички останали условия във връзка със сключването на договора, при спазване на решението относно съществените условия на сделката и законовите изисквания. т.2 Приемане на решение за промяна в състава на СД. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна в състава на СД, като освобождава като член на Съвета на директорите на Елка Миткова Табакова и избира на нейно място Малина Асенова Спасова
документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която ПАНГЕА АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Р България или в друга държава членка.
Съветът на директорите на ПАНГЕА АД от 03.09.2008г. за продажба на собствения на "ПАНГЕА" АД недвижим имот, а именно: производствено хале с котелна на две надземни нива и едно подземно ниво на площ от 4,246 кв.м. (четири хиляди двеста четиридесет и шест) кв.м. Съгласно актуалния предмет на дейност на ПАНГЕА АД, продажбата на недвижими имоти е включена в предмета му на дейност и респективно попада в обхвата на изключението, предвидено в чл.114, ал.8, т.1 от ЗППЦК. Следователно извършването на разпоредителната сделка с недвижимия имот, собственост на ПАНГЕА АД следва да се извърши въз основа Решение на Съвета на директорите, без да е необходимо изрично овластяване от страна на общото събрание на акционерите. Съгласно решението на СД в сделката не могат да участват като страна купувач свързани и/или заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.
Съвета на директорите на 06.03.2008 год. за свикване на извънредно заседание на ОСА на 07.05.2008 год. от 10.30 ч. в гр. София, кв. Овча купел, ул. Калояново 14, при следния дневен ред: 1. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки на разпореждане с дълготрайни активи на дружеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да сключи сделките на разпореждане с дълготрайни активи на дружеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. 2. Промени в органите на управление на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.05.2008 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.04.2008год.
1. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки на разпореждане с дълготрайни активи на дружеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да сключи сделките на разпореждане с дълготрайни активи на дружеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.
2. Промени в органите на управление на дружеството.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.03.2008 год.